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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦12层 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司第五届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

　　1、公司在任董事9人，出席1人，非独立董事刘斌参加了现场会议；董事胡正鸣、王利娟、刘少静、李文卜、肖兰，独立董事秦海岩、李宝山、王志成，因另有公务，未能到场参加公司现场会议；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，监事沈坚、李佳峰因另有公务，未能到场参加公司现场会议；

　　3、董事会秘书罗杰出席了会议；总经理姜利凯、副总经理张蓉蓉、副总经理张华耀、总会计师郑彩霞列席了会议。

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　　9、 议案名称：关于审议公司 2023年度日常关联交易预计额度的议案 审议结果：通过

　　10、 议案名称：关于公司董事、监事 2022年度薪酬情况及 2023年度绩效考核与薪酬方案的议案

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。